Kasyna internetowe działające na podstawie licencji, np. wydanej przez Ministerstwo Finansów w Polsce, muszą przestrzegać ustawy o grach hazardowych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zgodnie z tymi przepisami, operator ma obowiązek zweryfikować tożsamość klienta przed nawiązaniem z nim relacji biznesowej.

Nawet jeśli ta relacja zaczyna się od darmowego bonusu, zasady są takie same. Potwierdzenie tożsamości gracza jest warunkiem koniecznym do prowadzenia legalnej działalności hazardowej w Internecie.

Proces najczęściej składa się z dwóch etapów. Pierwszy to weryfikacja numeru telefonu lub adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Drugi, obowiązkowy etap, to przesłanie kopii dokumentu tożsamości.

• Potwierdzenie telefonu/SMS lub adresu e-mail
• Przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i danymi)
• Czasami wymagane jest potwierdzenie adresu (rachunek, umowa)

Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Zdjęcie musi być wyraźne, a wszystkie rogi dokumentu widoczne. Niektórzy operatorzy akceptują także prawo jazdy. Do potwierdzenia adresu zamieszkania służą dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy, np. rachunek za media, umowa najmu lub wyciąg bankowy.

Warto pamiętać, że przesyłane skany są bezpiecznie szyfrowane i przetwarzane wyłącznie w celach weryfikacyjnych. Operator nie ma prawa ich udostępniać stronom trzecim niezwiązanym z procesem zgodności.

Jeśli gracz nie przejdzie weryfikacji, jego konto zostanie zablokowane do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów. Oznacza to, że nawet jeśli bonus bez depozytu został przyznany, nie będzie można z niego korzystać ani wypłacić żadnych wygranych.

Co więcej, kasyno ma prawo anulować bonus i skonfiskować wygrane uzyskane przed weryfikacją, jeśli tak stanowi jego regulamin. Dlatego zaleca się dokończenie weryfikacji natychmiast po rejestracji.